Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo para seguir el rastro del dinero que generan actividades como los secuestros y la minería ilegal
El enfoque financiero busca identificar quién recibe los pagos, cómo circulan los fondos y qué personas o empresas se benefician de esas actividades.
Cómo se rastrea el dinero ilícito
En un caso de secuestro extorsivo, el punto de partida puede ser la cuenta a la que se envió un rescate. En una investigación sobre minería ilegal, el análisis puede seguir los pagos por la compra y comercialización del mineral. Si una operación involucra a más de un país, el intercambio de inteligencia financiera puede ayudar a identificar movimientos de dinero y localizar bienes vinculados con la investigación.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó que en 2025 remitió 30 solicitudes de información a distintos países, entre ellos Estados Unidos, España y Panamá. Los pedidos estuvieron relacionados principalmente con investigaciones sobre corrupción, minería ilegal y narcotráfico. La entidad utiliza la red segura del Grupo Egmont para intercambiar información con sus contrapartes extranjeras.
Los antecedentes de la cooperación con Estados Unidos
En marzo de 2026, el Ministerio del Interior de Ecuador suscribió un memorando con el FBI para fortalecer la investigación criminal y el análisis de inteligencia. En abril firmó otro con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), que contempla intercambio de información, coordinación operativa y capacitación especializada.
