La investigación de Estados Unidos expone un supuesto esquema para convertir dinero de origen ilícito en activos digitales. El caso también conecta a Salcedo con nombres que aparecen en investigaciones como Metástasis y Purga.
La investigación que Estados Unidos mantiene contra Daniel Salcedo Bonilla revela nuevos detalles sobre una presunta estructura financiera que habría utilizado criptomonedas, billeteras digitales y un sistema bancario paralelo para mover dinero de origen ilícito.
Salcedo, quien aceptó su extradición a Estados Unidos durante el proceso desarrollado en la Corte Nacional de Justicia, es requerido por autoridades del país norteamericano por cargos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y otros delitos. La Fiscalía estadounidense investiga operaciones que se habrían desarrollado entre 2023 y 2026.
¿Cómo funcionaba la presunta ‘lavadora digital’?
De acuerdo con los detalles revelados durante la audiencia de extradición, Salcedo habría utilizado sus conocimientos tecnológicos para facilitar operaciones de conversión de dinero en efectivo a bitcoins y otros activos digitales.
La acusación estadounidense sostiene que habría ingresado millones de dólares provenientes del narcotráfico al sistema financiero de Estados Unidos. Parte del dinero habría sido transformado en criptomonedas y almacenado en billeteras virtuales y dispositivos USB.
Según la información expuesta por la Fiscalía ecuatoriana, estos mecanismos permitían transportar grandes cantidades de dinero de manera digital. En determinados dispositivos se podían almacenar montos que llegaban hasta USD 10 millones, de acuerdo con la investigación citada por Primicias.
El uso de criptomonedas aparece también en los chats que Salcedo mantuvo con Leandro Norero, líder criminal asesinado en prisión en 2022 y uno de los principales protagonistas del caso Metástasis.
Los chats con Leandro Norero
En las conversaciones recuperadas por la Fiscalía ecuatoriana, Salcedo ofrecía a Norero manejar su dinero mediante criptomonedas.
Los mensajes forman parte de las evidencias utilizadas en el caso Metástasis y muestran que ambos conversaban sobre la posibilidad de transformar efectivo en activos digitales y posteriormente moverlo fuera del país.
Salcedo también habría planteado mecanismos para justificar operaciones financieras mediante contratos por supuestas ventas de bienes. En uno de los intercambios se analiza incluso la posibilidad de elaborar documentación para respaldar movimientos de dinero en el exterior.
Estos elementos son parte de una investigación mucho más amplia sobre las conexiones financieras entre estructuras del crimen organizado y diferentes actores.
¿Qué era el ‘Banco del Bello’?
Otro de los elementos que aparece en las investigaciones es el denominado ‘Banco del Bello’, un proyecto que Salcedo habría desarrollado mientras estaba recluido en la Cárcel 4 de Quito.
Según el testimonio anticipado de Mayra Salazar, excomunicadora de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Salcedo habría planteado crear una especie de banco completamente digital.
El supuesto modelo consistía en recibir dinero en efectivo y entregar tarjetas de crédito a cambio de un porcentaje de descuento. Salcedo habría asegurado contar con un acuerdo con una franquicia internacional para emitir las tarjetas.
Salazar también declaró que recibió de Salcedo una fotografía en la que aparecían fajos de billetes junto a un mensaje que buscaba convencer a una potencial inversionista de aportar recursos al proyecto.
Las conexiones con Norero y ‘Fito’
El expediente estadounidense coloca estas operaciones dentro de una investigación que también alcanza a organizaciones vinculadas con el narcotráfico.
Entre los nombres que aparecen relacionados con los servicios financieros que presuntamente habría ofrecido Salcedo están Leandro Norero y Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros y actualmente detenido en Estados Unidos.
‘Fito’ fue extraditado a ese país en julio de 2025 y enfrenta un proceso judicial relacionado con actividades de narcotráfico. La investigación estadounidense sobre Salcedo también estaría relacionada con el expediente contra el líder criminal.
El caso Metástasis ya había mostrado conversaciones entre Norero y Salcedo sobre el uso de criptomonedas para mover dinero.
Salcedo y las acusaciones que involucran a Correa y Glas
El caso también tomó una dimensión política después de las declaraciones de Renato Montero, abogado de Salcedo.
El defensor aseguró públicamente que su cliente entregará a las autoridades estadounidenses información sobre un supuesto esquema de lavado de dinero que habría beneficiado a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas mediante operaciones con bitcoins. Estas afirmaciones corresponden a la defensa de Salcedo y deberán ser verificadas por las autoridades judiciales.
Primicias también reportó que, según declaraciones del abogado, existirían archivos digitales con fotografías, videos, comprobantes de transferencias y conversaciones que presuntamente documentarían distintas operaciones.
La investigación estadounidense podría determinar la veracidad y alcance de estos señalamientos.
Un servidor en la nube podría ser una pieza clave
Uno de los elementos que podría adquirir relevancia durante la investigación en Estados Unidos es un servidor digital en la nube que Salcedo habría entregado voluntariamente.
Según lo expuesto en la investigación, este repositorio contendría información relacionada con operaciones financieras, transferencias y comunicaciones.
La existencia de ese material podría permitir a los investigadores estadounidenses reconstruir el recorrido de los recursos y determinar quiénes participaron o se beneficiaron de las operaciones investigadas.
¿Qué pasará con Daniel Salcedo?
Salcedo aceptó finalmente ser extraditado a Estados Unidos después de que, inicialmente, se negara a consentir su entrega durante la audiencia del 9 de septiembre. Tras conversar con su defensa, cambió su postura y aceptó voluntariamente la extradición.
El traslado permitirá que responda ante la justicia estadounidense por los cargos que constan en el expediente federal. Entre ellos están acusaciones relacionadas con lavado de activos, narcotráfico y operaciones con criptomonedas.
En Ecuador, mientras tanto, Salcedo acumula varias sentencias por casos de corrupción y también está procesado dentro de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio.
La extradición abre así un nuevo capítulo en un caso que podría revelar cómo redes criminales utilizaron tecnología, criptomonedas y estructuras financieras paralelas para mover dinero a escala internacional.
