Mauro J. y Juan R. fueron sentenciados por un tribunal de Pichincha tras una investigación que detectó movimientos inusuales de dinero y un esquema relacionado con capacitaciones sobre trading y criptomonedas.
Dos hombres fueron condenados a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos, luego de que la Fiscalía investigara un esquema que utilizaba negocios digitales, trading y criptomonedas para captar recursos.
Los sentenciados son Mauro J. y Juan R. El fallo también establece el pago de una multa superior a USD 10 millones, equivalente al triple del monto que, según la investigación, habría sido lavado. La Fiscalía informó sobre la sentencia este 24 de septiembre de 2026.
Una investigación que comenzó en 2024
El caso se inició en febrero de 2024 en Quito, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a la Fiscalía.
El reporte permitió identificar movimientos que llamaron la atención de las autoridades. De acuerdo con la investigación, más de USD 24 millones ingresaron al Sistema Financiero Nacional mediante operaciones consideradas inusuales.
La Unidad Antilavado de la Fiscalía comenzó entonces a rastrear el origen y movimiento de los recursos.
Capacitaciones sobre criptomonedas y trading
Según la Fiscalía, los procesados habrían utilizado empresas y actividades relacionadas con los llamados negocios digitales para captar personas interesadas en invertir.
Entre las compañías investigadas estuvieron ADN Escuela de Negocios S.A.S. y Blue Services Invtech S.A.S.
La oferta se difundía mediante redes sociales, conferencias y webinars, en los que se promocionaban capacitaciones vinculadas con trading y criptomonedas.
La investigación también determinó que se realizaban eventos presenciales en los que participaban personas presentadas como influencers. De acuerdo con la Fiscalía, en esas actividades se mostraban supuestas ganancias de miles de dólares obtenidas en pocos minutos, con el objetivo de atraer nuevos inversionistas.
Uno de los sentenciados fue detenido en Panamá
Juan R. permaneció prófugo durante parte de la investigación. El hombre formaba parte de los 11 procesados inicialmente en este caso y fue localizado en Panamá el 13 de junio de 2025.
Su captura se realizó mediante una operación coordinada entre Interpol, las Oficinas Centrales Nacionales de Panamá y Ecuador y la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía Nacional.
Juan R. tenía una orden de detención vigente en Ecuador y una difusión roja y plateada de Interpol. Su detención se produjo con fines de extradición.
La UAFE destacó el seguimiento de los movimientos financieros
Tras conocerse la sentencia, la UAFE señaló que su participación como acusador particular y el aporte de información financiera fueron relevantes para el esclarecimiento de las operaciones investigadas.
La entidad destacó la importancia de seguir la ruta del dinero para identificar operaciones destinadas a dar apariencia legal a recursos cuyo origen es ilícito.
El fallo representa el cierre de una parte de este proceso judicial, aunque la investigación original involucró a un número mayor de personas y empresas.
